No existe una definición acordada de un delitos de cuello blanco. Según el Diccionario de Derecho Wex, el sociólogo Edwin Sutherland acuñó el término en 1939 como “un delito cometido por una persona de respetabilidad y alto estatus social en el curso de su ocupación.” Wex también establece que un delito de cuello blanco es generalmente un delito no violento cometido en una situación comercial con fines de lucro financiero. Los delitos de cuello blanco abarcan una amplia gama de actividades ilegales; sin embargo, la gran mayoría de los cometidos son un tipo de fraude. Muchas agencias federales y estatales diferentes procesan los delitos de cuello blanco. Si está siendo investigado o ha sido acusado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), funcionarios locales u otra agencia, un experimentado abogado de defensa penal de Moses & Rooth puede asegurar que reciba la mejor defensa posible.
Fraude
Según el Diccionario de Derecho Wex, el fraude es el engaño deliberado de alguien con la intención de causar daño. Generalmente, el daño involucrado es un daño financiero. El fraude toma muchas formas diferentes y los requisitos para los distintos tipos de fraude varían según los estatutos federales, estatales y locales, y pueden conllevar una variedad de consecuencias en caso de condena. Según los Informes TRAC, en los primeros diez meses de 2013, el Distrito Sur de Florida ocupó el cuarto lugar en la nación por el mayor número de procesos por delitos de cuello blanco per cápita.
Los tipos más comunes de fraude de cuello blanco en Florida
Según los Informes TRAC, en octubre de 2014, el DOJ reportó las diez principales condenas por fraude como:
- Fraude por transferencia electrónica, radio o televisión;
- Intento y conspiración para cometer fraude postal;
- Fraude de dinero público, propiedad y registros;
- Fraude postal categorizado como fraudes y estafas;
- Fraude bancario;
- Fraude y declaraciones falsas;
- Conspiración para defraudar al gobierno;
- Conspiración para cometer un delito o defraudar a los Estados Unidos;
- Fraude de identidad; y
- Fraude relacionado con dispositivos de acceso.
Otros Tipos de Fraude
Otros tipos de fraude incluyen:
Otros Tipos de Delitos de Cuello Blanco
Sin una definición exacta de los delitos de cuello blanco, es difícil para las agencias categorizar exactamente qué entra en esta categoría. Sin embargo, existen otros delitos además del fraude que generalmente se etiquetan como delitos de cuello blanco. Algunos otros delitos de cuello blanco son:
- Violaciones antimonopolio;
- Violaciones ambientales;
- Uso de información privilegiada;
- Soborno;
- Comisiones ilegales;
- Chantaje;
- Lavado de dinero; y
- Muchos otros.
Existe una amplia gama de leyes para que el gobierno federal, el estado y las autoridades locales acusen a una persona bajo la categoría de delitos de cuello blanco. Consulte hoy a un abogado de Moses & Rooth si le preocupa que una actividad en la que está involucrado pueda ser un delito ilegal de cuello blanco. Si está siendo investigado o ha sido acusado de un delito por el FBI, el IRS, la SEC, el DOJ, la policía estatal o local, u otra agencia por un posible delito de cuello blanco, comuníquese con un abogado de defensa penal con experiencia en Moses & Rooth para obtener una explicación de los cargos y la mejor defensa posible.
Venga a visitarnos a nuestra oficina de Orlando:
Moses and Rooth
Abogados
Orlando, FL 32803
