El esquema para defraudar es un delito de cuello blanco que puede ser imputado como un delito grave. Si es declarado culpable de los cargos, podría enfrentar tiempo en prisión y otras consecuencias. Muchos casos de esquemas para defraudar involucran a profesionales de cuello blanco que enfrentan acusaciones relacionadas con sus prácticas comerciales. La mayoría de quienes han sido acusados de este delito no tienen antecedentes penales y enfrentan el sistema de justicia penal por primera vez en su vida.
En Moses and Rooth Attorneys at Law, nuestros Abogados de defensa en Orlando protegen los derechos de las personas en todo el centro de Florida. Somos exfiscales que ahora nos enfocamos exclusivamente en defender los derechos y el futuro de las personas que enfrentan cargos penales. Si usted o un ser querido está bajo investigación o ha sido acusado de un delito de cuello blanco como un esquema para defraudar, puede acudir a nosotros con confianza.
¿Qué es un esquema para defraudar?
Un esquema para defraudar es una serie continua de acciones fraudulentas con la intención de defraudar a otra persona. El fraude puede incluir hacer falsas promesas o tergiversar un artículo o una acción futura. La Ley de Esquema para Defraudar de Florida prohíbe el “fraude financiero a través de cualquier tecnología, incluyendo el Internet, el correo, medios electrónicos, el teléfono o cualquier otro tipo de comunicación”. Un esquema para defraudar puede incluir el robo de tarjetas de crédito, el robo de identidad y varios tipos de fraude.
Las leyes estatales y federales tienen una larga historia de prohibir estos delitos, incluyendo el robo y el fraude. Florida tiene muchas leyes complejas destinadas a prevenir acciones financieras fraudulentas. De hecho, los residentes de Florida enfrentan sanciones sumamente severas si son declarados culpables de cargos como el esquema para defraudar.
El castigo por una condena por cargos de esquema para defraudar es grave y puede cambiar su vida. La pena máxima que podría enfrentar depende de la pérdida monetaria de la víctima.
Leyes de fraude en Florida
La ley estatal prohíbe expresamente el fraude financiero fraude utilizando cualquier medio tecnológico, incluyendo el Internet y el correo tradicional. Legalmente hablando, “defraudar” significa tomar dinero de otra persona mediante engaño ilícito. En otras palabras, defraudar significa engañar, mentir o embaucar a otra persona para obtener su dinero o algo de valor.
Aunque muchos cargos de esquema para defraudar son delitos graves de cuello blanco, delitos menos complejos también pueden involucrar un cargo de esquema para defraudar. Por ejemplo, detener a sabiendas el pago de un cheque con la intención de defraudar a otra persona es un delito de esquema para defraudar.
Otros cargos relacionados con el esquema para defraudar incluyen el fraude electrónico, el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad, el fraude en telecomunicaciones y la falsificación. Estos, junto con otros delitos financieros, se manejan con mucha seriedad bajo la ley estatal de Florida. Una condena por un esquema para defraudar podría conllevar sanciones severas y otras consecuencias legales, financieras y sociales de larga duración.
Sanciones por esquema para defraudar
La severidad de las sanciones penales por estos cargos varía dependiendo de la cantidad de dinero realmente defraudada:
- Menos de $20,000 – delito grave de3.º grado, castigable con hasta cinco años en una prisión estatal
- Entre $20,000 y $50,000 – delito grave de2.º grado, castigable con hasta 15 años en prisión
- Más de $50,000 – delito grave de 1.ºer grado (el grado más alto de delito grave), castigable con hasta 30 años en prisión
Incluso si un esquema para defraudar no tiene éxito, el acusado podría enfrentar sanciones por el mero intento de defraudar. Si el acusado nunca intercambió dinero con la víctima, aún podría enfrentar sentencias considerables. Al igual que otros cargos de esquema para defraudar, la cantidad de dinero involucrada determina la sentencia:
- Menos de $300 – delito menor de 1.ºer grado, castigable con hasta 12 meses en la cárcel y una multa de $1,000
- Más de $300 – delito grave de 3.º3.º grado, castigable con cinco años en prisión
Independientemente de las circunstancias de su caso, usted puede y debe defenderse contra estos graves cargos. Un abogado con experiencia puede ayudarle a elegir la mejor estrategia de defensa en su caso.
Llame a los abogados de defensa contra fraude financiero
¿Está enfrentando cargos por esquema para defraudar? De ser así, necesitará la ayuda experimentada de un abogado de defensa penal con conocimiento. En Moses & Rooth, nuestros abogados de defensa son exfiscales y cuentan con amplio conocimiento y experiencia en el sistema de justicia penal de Florida. Hemos manejado una amplia variedad de casos en ambos lados de la ley. Trabajaremos estrechamente con usted durante todo su caso, atendiendo todas sus preguntas e inquietudes. Para hablar con un abogado de forma gratuita, comuníquese nuestra oficina de Orlando hoy.