Los delitos de cuello blanco vienen en todas las variedades. Uno de los más comunes en la última década ha sido el robo de identidad. Este delito penal, que se ha vuelto más frecuente desde que la tecnología hace que todos realicen negocios electrónicamente, puede ramificarse en numerosos otros delitos. El fraude fiscal es solo uno de ellos.
Un hombre de Florida del condado de Polk, Florida, se declaró culpable de robo de identidad y conspiración para cometer fraude electrónico por su participación en un esquema fiscal. El hombre de 50 años, junto con presuntos conspiradores, usó identidades robadas para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas. Usaron nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social de otras personas para cobrar reembolsos de impuestos fraudulentos.
Los reembolsos se depositaban electrónicamente en tarjetas de débito recargables o se enviaban por correo a direcciones donde podían recogerse. Las declaraciones de impuestos fraudulentas se presentaron entre agosto de 2011 y junio de 2012. Según los informes, los fondos se usaron para beneficio personal.
En 2012, agentes federales y la Oficina del Sheriff del Condado de Polk iniciaron una investigación por fraude fiscal. El 21 de marzo de 2012, se incautaron $14,952 de la casa del hombre de 50 años de Lakeland. Un fallo reciente sobre su caso incluyó una orden de decomiso de esos fondos. El juez también ordenó una sentencia por la cantidad de $325,886 por fondos que pudieron rastrear hasta el esquema de fraude. El hombre también fue condenado a una pena de siete años en una prisión federal.
Fraude fiscal los casos pueden ser complejos. Quienes enfrentan estos cargos necesitarán una buena defensa para encontrar un punto débil en el caso del fiscal. Esto es especialmente cierto cuando hay una gran cantidad de pruebas que apuntan a una actividad ilegal.
Fuente: Orlando Sentinel, “Hombre de Polk condenado a 7 años por robar identidades y presentar declaraciones de impuestos falsas” Kevin P. Connolly, 9 de junio de 2014
